Нацбанк выявил уголовные правонарушения в 42 украинских банках
6 февраля 2019 г. — Банки Украины
Национальный банк сообщил об организации преступной деятельности в 42 банках и 8 других финучреждениях.
Национальный банк Украины передал в адрес Службы безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских учреждениях, которые, по мнению аналитиков регулятора, осуществляют организованную преступную деятельность.
Отмечается, что проверки банков осуществлялись в сотрудничестве с Госфинмониторингом и правоохранительными органами в течение всего 2018 года.
Об этом уведомляется в сообщении пресс-службы регулятора.
В Национальном банке уточнили, что направили в СБУ 39 писем о подозрительных финансовых операциях клиентов отдельных банков, которые оцениваются в сумму больше 67 млрд гривен, 68 млн долларов и почти 12 млн евро.
В вопросе валютного контроля было направлено спецслужбам 17 писем о подозрительных операциях. Общая сумма таких операций – 839 млн гривен, 738 млн долларов и почти 9 млн евро.
В течение 2018 года Нацбанк неоднократно сообщал в Национальное антикоррупционное бюро Украины о признаках подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с незаконным выводом капитала из страны, легализацией доходов, полученных с помощью нарушения законодательства, осуществлением фиктивной предпринимательской деятельности, а также уходом от налогообложения.
В НБУ напомнили, что ранее Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия «отмыву» средств MONEYVAL в своем отчете называл Украину «надежным партнером» в борьбе против незаконных доходов. Европейская юрисдикция отмечала «высокий уровень регуляторной и надзорной деятельности» за деятельностью украинских банков со стороны НБУ.
Ранее Национальный банк начал готовить проект о повышении лимитов передачи средств из Украины за границу. Данная реформа призвана привлечь капитал инвесторов в страну и удержать его в банковской системе. В НБУ ожидают негативной реакции населения на эту реформу, так как теперь часть операций с крупными суммами станет сложнее осуществить. При этом согласно мнению банковских аналитиков, запросы на перевод за границу средств свыше 50 тысяч гривен – редкое для нынешней ситуации явление. В банках уточняют, что с большей вероятностью действующий лимит послужит способом заработать «на марже» для мошенников.
31 января Национальный банк Украины выпустил рекомендацию, согласно которой украинские банки должны проверять своих клиентов на предмет задолженностей. Речь идет о штрафах за парковку, задолженности за коммуналку, кредитные обязательства из других финучреждений, невыплата алиментов и прочие долги. Все данные о наличии долгов у физических лиц в Украине должны быть внесены банками в специальный единый реестр, которым будут пользоваться исполнительные службы.