НАБУ инициирует проведение Всеукраинского круглого стола
16 апреля 2013 г. — НАБУ
Комитет Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) по вопросам регуляторной политики и надзора инициирует проведение Всеукраинского круглого стола «Актуальные вопросы финансового мониторинга в банковской системе Украины».
Год назад Financial Action Task Force (FATF) приняла новую редакцию своих Рекомендаций «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Она, среди прочего, включает вопросы противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и отмыванию коррупционных доходов. Новая редакция, сохраняя преемственность базовых положений предыдущих версий, направлена главным образом на их детализацию и расширение сферы применения. Рекомендации FATF устанавливают комплексную и последовательную структуру мероприятий, которые страны должны принять для формирования эффективного режима противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Украина является членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) и страной-наблюдателем Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Наша страна прошла последний раунд взаимных оценок соответствия национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма международным стандартам в 2010 г. По предварительным данным, следующий раунд взаимной оценки Украины запланирован на 2014-2015 гг. Это означает, что в ближайшие 2-3 года у нас должны быть реализованы положения новой версии международных стандартов FATF, а для этого нужно внести изменения и дополнения в законодательные акты Украины.
Докладчиками круглого стола будут представители Национального банка Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Украины, НАБУ и банковского сообщества.
В частности, Национальный банк Украины представит концепцию развития финансового мониторинга в банковской системе Украины. Государственная служба финансового мониторинга расскажет об основных задачах финансового мониторинга в свете имплементации новой редакции «Международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения». Управление борьбы с киберпреступностью МВД Украины предоставит свой анализ тенденций киберпреступности в банковской системе Украины. Среди других актуальных тем - гармонизация законодательства Украины по финансовому мониторингу с международными стандартами, внедрение новых банковских технологий в банковской системе и т.д.
Мероприятие состоится 19 апреля 2013 в помещении Дирекции по обеспечению обучения персонала и организации информационно-библиотечного обслуживания Национального банка Украины (г. Киев, ул. Андреевская, 1/1). Программа круглого стола в приложении. Банки в нем принимают участие бесплатно.
С 11.30 - 12.00 предусмотрен подход спикеров к прессе.
Аккредитация обязательна. Аккредитация для СМИ по тел.: 044-300-10-15, 050-352-79-94
или по электронному адресу: [email protected]
Аккредитация возможна до 10.00 18 апреля 2013 г.