• Google+

8 банков уличили в нарушении в нарушении антиотмывочного законодательства

1 сентября 2016 г. — ДЕЛО

Восемь из девяти проверенных банков были замечены в том или ином виде нарушений антиотмывочного законодательства.

Национальный банк Украины завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По результатам проверок к восьми из них были применены меры воздействия, в частности:
- Шесть письменных замечаний;
- Шесть штрафов.

В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.

Были обнаружены и другие нарушения, в частности, не полное выявление финансовых операций, которые, в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу и нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет