НБУ: участились проверки в банках Украины
13 февраля 2017 г. — Банки Украины
Национальный банк Украины сообщил, что за 2016 г. 155 раз предоставлял правоохранителям доступ к информации в рамках расследования правонарушений в банковской сфере.
В 2016 г. НБУ 155 раз оказывал правоохранительными органами доступ к информации в пределах расследований уголовных преступлений в банковской сфере.
Активно в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины.
В январе 2017 г. НБУ 11 раз предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере. В том числе по инициативе:
• Генеральной прокуратуры Украины - 1 раз,
• Национального антикоррупционного бюро Украины - 3 раза,
• Государственной фискальной службы Украины - 3 раза,
• Национальной полиции Украины - 4 раза.
В марте 2015 г. парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц", которым введена уголовная ответственность руководителей и собственников банка за совершение действий, которые привели к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.