АО "КБ "Экспобанк" проводит Общее Собрание Акционеров
25 марта 2010 г. — ПАО «КБ «Экспобанк»
ВНИМАНИЕ! АО "КБ "Экспобанк" проводит Общее Собрание Акционеров, которые состоятся 26 апреля 2010 года в 15:00 в Головном офисе Банка!Вниманию акционеров АО «КБ «Экспобанк»!
Публичное акционерное общество «Коммерческий банк» «Экспобанк» в соответствии со ст.35 Закона Украины «Про акционерные общества» сообщает о проведении Общего Собрания Акционеров, какие состоятся 26 апреля 2010 года о 15:00 по местонахождению Банка - 01054, г. Киев, улица Дмитриевская, д. 18/24 в конференц-зале банка (комната 324).
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, составляется по состоянию на 26 апреля 2010 года.
Регистрация акционеров, прибывших для участия в общем собрании, состоится по вышеуказанному адресу в день проведения общего собрания с 14.00 до 14.45. Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров дополнительно - доверенность (доверенность) на право участия в собрании.
Повестка дня:
1. Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «КБ «Экспобанк» за 2009 год.
2. Утверждение отчета и выводов ревизионной комиссии АО «КБ «Экспобанк» за 2009 год.
3. Утверждение финансового результата деятельности АО «КБ «Экспобанк» за 2009 год.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «КБ «Экспобанк» за 2009 год и аудиторского отчета и выводов о проверке внешним аудитором годовой финансовой отчетности АО «КБ «Экспобанк» за 2009 год.
5. Утверждение Положения о порядке формирования и использования фондов АО «КБ «Экспобанк» .
6. Увеличение размера уставного капитала АО «КБ «Экспобанк» путем увеличения количества акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.
7. О закрытом (частном) размещении акцийАО «КБ «Экспобанк».
8. Определение и утверждение перечня других акционеров, среди которых планируется разместить акции АО «КБ «Экспобанк».
9. Определении уполномоченного органа и уполномоченных лиц, в отношении размещения акций АО «КБ «Экспобанк».
10. О внесении изменений в Устав АО «КБ «Экспобанк» и утверждение устава АО «КБ «Экспобанк» в новой редакции.
По п. 6 повестки дня:
Увеличение уставного капитала осуществляется путем привлечения дополнительных взносов в денежной форме.
Минимальный размер увеличения статного капитала - 104 001 900 грн. Осуществляется путем закрытого (частного) размещения дополнительного выпуска простых именных акций номинальной стоимостью 1,06 грн. в количестве 98 115 000 штук на общую номинальную стоимость 104 001 900 грн. Форма существования - без документарная.
Дата начала закрытого (частного) размещения ценных бумаг - 04 июня 2010 года, дата окончания закрытого (частного) размещения 25 июня 2010.
Все акционеры банка имеют преимущественное право на приобретение размещаемых акций дополнительно, в количестве, пропорциональном их доле в уставном капитале Банка.
В связи с увеличением размера уставного капитала Банка убытков для собственников акций не ожидается и права акционеров не меняются.
После окончания проведения закрытого (частного) размещения акций п. 3.1 Устава Банка будет изложен в следующей редакции:
« 3.1. Уставный капитал Банка составляет 304 230 812 (триста четыре миллиона
двести тридцать тысяч восемьсот двенадцать) гривен. Уставный Капитал Банка разделен на 287 010 200 (двести восемдесят сем миллионов десять тысяч двести) простых именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) гривна 06 копеек каждая. Привилегированные акции Банком не выпускаются».
Ознакомиться с документами и материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «КБ «Экспобанк», владельцы акций могут по местонахождению АО «КБ «Экспобанк» в рабочие дни и рабочее время согласно действующему законодательству Украины.
Для получения дополнительной информации, справок или представления предложений по повестке дня общего собрания можно обращаться по местонахождению АО «КБ «Экспобанк» в рабочие дни и рабочее время согласно действующему законодательству Украины.
Подробную информацию Вы можете узнать по нижеуказанному телефону и местонахождению АО «КБ« Экспобанк », ответственное лицо - Заместитель Председателя Правления - Когон Ростислав Элиазарович.