Керівництво АУБ зустрілось з місією Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів (MONEYVAL)
25 сентября 2008 г. — АУБ
Керівництво Асоціації українських банків зустрілось з місією представників Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів (MONEYVAL), яка прибула до України з метою здійснення ІІІ раунду взаємних оцінок існуючого стану функціонування системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.З боку Комітету експертів Ради Європи у зустрічі взяли участь п. Лівія Стоіка-Бехт (адміністратор MONEYVAL, Генеральний директорат з правових питань, Рада Європи, м. Страсбург), п. Джаміл Чоудхрі (FATF, відділ політики фінансових злочинів, м. Лондон), п. Яковс Майкл (слідчий/фінансовий аналітик, співробітник ПФР, Кіпр), п. Фросина Целеска (старший аналітик, департамент банківського регулювання, Центробанк Македонії, м. Скоп”є), п. Армен Малхасян (спеціаліст з методології, Центр фінансового моніторингу, Центробанк Вірменії, м. Єреван). З боку Асоціації українських банків у зустрічі взяли участь президент АУБ п. Олександр Сугоняко, перший віце-президент АУБ п. Володимир Бондар, директор Департаменту фінмоніторингу, аудиту та бухобліку п. Тамара Волинько.
Під час зустрічі сторони обговорили стан та перспективи розвитку на-ціональної системи протидії відмиванню "брудних" коштів та фінансування тероризму, рівень відповідної законодавчої та нормативно-правової бази в Україні тощо. Представники АУБ відповіли на питання, які цікавили міжнародних експертів.
На закінчення гості подякували за відверту розмову і отриману інформацію, висловивши побажання щодо продовження співпраці.