Повідомлення про включення України до “чорного списку” FATF не відповідають дійсності
19 марта 2010 г. — АУБ
В Асоціації українських банків висловлюють занепокоєння з приводу розповсюдження у ЗМІ недостовірної інформації про включення України до “чорного списку” FATF.Асоціація українських банків провела консультації з цього питання з керівництвом Державного комітету фінансового моніторингу України, де підтвердили, що така інформація не відповідає дійсності.
Жодного рішення щодо внесення України до «чорного списку» FATF не приймала. Більше того, навіть засідання з цього приводу FATF не проводила.
Насправді минулого тижня у Страсбурзі відбулося не засідання FATF, а пленарне засідання Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). За результатами цього засідання було прийнято рішення про залишення України у другій групі країн, в яких існують недоліки законодавчого поля. До цієї групи Україна відноситься вже понад два роки. Також існує третя група – країни, які мають стратегічні недоліки національної системи боротьби з брудними коштами, та четверта група – країни, які знаходяться під особливим режимом санкцій. До двох останніх груп Україна не відноситься, тому вона наразі ніяк не може бути включена до “чорного списку” FATF.
За словами Першого віце-президента АУБ Володимира Бондаря, в Асоціації розцінюють розповсюдження у ЗМІ неправдивих відомостей як сплановану диверсію, спрямовану на штучне нагнітання паніки та підрив довіри до України та національної банківської системи.
Прес-служба
Асоціації українських банків